1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시

 

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리 597-9) 본사 대회의실

 

3. 출석주식수

출석주주수 122명              총 주주수 16,685명

주식의 총수 78,990,426주     출석주주의 주식수 32,117,292주

보통결의 32,117,292주         특별결의 32,117,292주

 

4. 회의 목적사항

 

제1호 의안 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.

   - 의장은 제1호 의안을 상정하고 제23기 사업연도의 사업성과에 대한 보고를 하고 성과의 원인에 대한 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

   - 의장은 제2호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요변경사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

제3호 의안 : 사내이사 중임의 건.

◇ 3-1호 : 사내이사 문흥렬 중임의 건

   - 의장은 제3-1호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제3-1호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

◇ 3-2호 : 사내이사 문성준 중임의 건

- 의장은 제3-2호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제3-2호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

◇ 3-3호 : 사내이사 이재원 중임의 건

    - 의장은 제3-3호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제3-3호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

제4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건.

◇ 4-1호 : 신규 사외이사 이정연 선임의 건

     - 의장은 제4-1호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제4-1호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

◇ 4-2호 : 신규 사외이사 박한서 선임의 건

- 의장은 제4-2호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제4-2호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

◇ 4-3호 : 신규 사외이사 변동범 선임의 건

- 의장은 제4-3호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제4-3호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건.

◇ 5-1호 : 감사위원 이정연 선임의 건

     - 의장은 제5-1호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제5-1호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

◇ 5-2호 : 감사위원 박한서 선임의 건

- 의장은 제5-2호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제5-2호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

◇ 5-3호 : 감사위원 변동범 선임의 건

- 의장은 제5-3호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제5-3호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     - 의장은 제23기 집행실적을 보고한 바, 당사의 제24기 이사보수 한도액을 전년도와 같은 수준인 30억원을 한도로 요청하였으며, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.