제19기 정기 주주총회 결과 보고

페이지 정보

1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동리 597-9(산동로 87) 본사 대회의실

3. 출석주식수

1) 출석주주수 11명 총 주주수 5,633명

2) 출석주주의 주식수 26,120,105주 주식의 총수 77,029,313주

3) 보통결의 26,120,105주

4. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 의장은 제1호 의안을 상정하고 제19기 사업연도의 사업성과에 대한 보고를 하고 성과의 원인에 대한 설명을 한 바, 출석주주의 만장일치로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건

- 의장은 본회사의 사외이사 박장원은 2016. 3. 25.사임하고자 사임서를 제출하였으므로 그에 대한 이의여부를 물은바 전원 이의없이 사임에 동의하였다.

의장은 본회사의 이사가 사임하였으므로 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 임원은 아래와 같다.

선임된 사람은 그 직에 취임함을 승낙하였다.

1. 사외이사.

성 명 : 이찬우 (540307-1******)

취임 연월일 : 2016. 3. 25.

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 의장은 제19기 집행실적을 보고한 바, 당사의 제20기 이사보수 한도액을 24억원을 한도로 요청 하였으며, 출석주주의 만장일치로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 의장은 제19기 감사보수한도에 대하여 집행실적을 보고하고, 제20기 감사보수 한도액을 전년도와 같은 수준인 2억원을 감사보수한도액으로 요청하였으며, 출석주주의 만장일치로 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.