제20기 정기주주총회 일정 안내

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9] 대 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고 2. 영업보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

(현금배당 예정 : 1주당 30원)

2. 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사(문흥렬) 중임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사(문성준) 중임의 건

-제2-3호 의안 : 사내이사(이재원) 중임의 건

3. 제3호 의안 : 신규 상근감사(양철희) 선임의 건

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(※첨부 : 실질주주의 의결권 행사 안내문)

증권회사(또는 예탁결제원)에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리 행사 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항, 제6항에 의해 예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서 는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표행사,전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위

임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인 신분증

8. 기타사항

□금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

2017년 3월 9일

충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9]

주식회사 에이치비테크놀러지

대표이사 문 성 준(직인생략)