주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9] 대 회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항

1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고

   나. 부의안건

       1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원)

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. (별첨 참조)

3. 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건. (별첨 참조)

4. 제4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건. (별첨 참조)

- 4-1 호 : 사외이사 이정연 선임의 건.

- 4-2 호 : 사외이사 박한서 선임의 건.

- 4-3 호 : 사외이사 변동범 선임의 건 .

5. 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건. (별첨 참조)

- 5-1 호 : 감사위원 이정연 선임의 건.

- 5-2 호 : 감사위원 박한서 선임의 건.

- 5-3 호 : 감사위원 변동범 선임의 건.

6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. (별첨 참조)

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(※첨부 : 위임장)

    금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

    상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 이사회에서는 금번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고(개별결의), 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표

- 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
    (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인 인증서

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                 대리인 신분증

8. 기타사항

가. 상기 부의안건에 대한 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템( http://dart.fss.co.kr) 에 제출된 ‘주주총회소집공고’를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

2020년 3월 9일

충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9]

주식회사 에이치비테크놀러지

대표이사 문 성 준 (직인생략)