1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시

 

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리 597-9) 본사 대회의실

 

3. 출석주식수

출석주주수 28명                  총 주주수 15,736명

주식의 총수 78,990,426주    출석주주의 주식수 27,178,298 주

보통결의 27,178,298 주       특별결의 27,178,298 주    

 

4. 회의 목적사항

 

제1호 의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안), 배당지급 승인의 건

- 의장은 제1호 의안을 상정하고 제21기 사업연도의 사업성과에 대한 보고를 하고 성과의 원인에 대한 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

- 의장은 제2호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요변경사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건.

- 의장은 제3호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

제4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건.

- 의장은 제4호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제4호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

제5호 의안 : 임원 퇴직급지급규정 변경의 건.

- 의장은 제5호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요변경사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제5호 의안을 원안대로 승인 가결한다.

 

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 의장은 제22기 집행실적을 보고한 바, 당사의 제22기 이사보수 한도액을 전년도와 같은 수준인 30억원을 한도로 요청하였으며, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

 

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 의장은 제22기 감사보수한도에 대하여 집행실적을 보고하고, 제22기 감사보수 한도액을 전년도와 같은 수준인 2억원을 감사보수한도액으로 요청하였으며, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.