제22기 정기주주총회 일정 안내

 

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

― 아 래 ―

 

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9] 대 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원)

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 제4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건

5. 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(※첨부 : 위임장)

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

7. 기타사항

가. 상기 부의안건에 대한 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 제출된 ‘주주총회소집공고’를 참조하여 주시기 바랍니다.

 

나. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

 

 

 

2019년 3월 11일

 

 

충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9]

주식회사 에이치비테크놀러지

대표이사 문 성 준(직인생략)