1. 일 시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리 597-9) 본사 대회의실

3. 출석주식수

출석주주수 51명           총 주주수 8,733명

주식의 총수 77,158,440주  출석주주의 주식수 68,769,197주

보통결의 32,829,197주     보통결의(감사선임) 12,164,000주

4. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제20기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안), 배당지급 승인의 건

- 의장은 제1호 의안을 상정하고 제20기 사업연도의 사업성과에 대한 보고를 하고 성과의 원인에 대한 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

- 의장은 본회사의 사내이사 문흥렬 동 문성준, 동 이재원은 2017년 3월 31일 임기가 만료되므로 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물은바 출석주주의 절대다수 찬성으로 사내이사 문흥렬, 동 문성준, 동 이재원은 본 회사의 경영상 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다

(중임일자 : 2017년 3월 31일)

중임된 사람은 그 직에 중임함을 승낙하였다.

1. 사내이사.

성 명 : 문흥렬

중임 연월일 : 2017. 3. 31.

성 명 : 문성준

중임 연월일 : 2017. 3. 31.

성 명 : 이재원

중임 연월일 : 2017. 3. 31.

제3호 의안 : 신규 상근감사선임의 건

- 의장은 감사 서혁진의 임기가 본 총회를 끝으로 종료됨에 따라 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 임원은 아래 와 같다.

선임된 사람은 그 직에 취임함을 승낙하였다.

1. 감 사.

성 명 : 양철희

취임 연월일 : 2017. 3. 24.

(단, 감사의 선임에는 상법 제409조 제2항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 아니하다.)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 의장은 제20기 집행실적을 보고한 바, 당사의 제21기 이사보수 한도액을 30억원을 한도로 요청하였으며, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 의장은 제20기 감사보수한도에 대하여 집행실적을 보고하고, 제21기 감사보수 한도액을 전년도와 같은 수준인 2억원을 감사보수한도액으로 요청하였으며, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.